北京万和公益基金会换届会议

（第一届理事会第二十三次会议暨第二届理事会第一次会议）

 2023 年 03 月 24 日， 北京万和公益 基金会在 北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼名流未来大厦14楼1401室 召开了基金会换届会议。会议审议通过了《理事会工作报告》等文件，选举产生了新一届理事会和基金会负责人。

一、召开了第 一 届理事会第 二十三 次会议

应出席会议理事 7 名，实出席 6 名，超过全体理事人数的2/3，会议有效。

 刘亚超 理事因故未能出席本次会议，书面委托 刘亚伟 同志参加会议。

会议内容如下：

（一）理事长 刘明山 做第 一 届理事会工作报告， 秘书长刘亚超授权刘亚伟 做第 一 届理事会财务情况报告。会议表决通过。

（二）监事（长） 任永华 宣读了监事意见。

（三）秘书长 刘亚超委托刘亚伟 对 换届审计报告、《理事会选举办法》 等情况进行说明，会议审议通过。

（四）会议以无记名等额（差额）投票的方式选举产生了新一届理事会理事 7 名。

1.会议表决通过了《理事会选举办法》；

2. 理事长刘明山 介绍新一届理事候选人产生程序、名单和简历；

3.会议提名并通过刘新璐为监票人，确定裴智权为计票人；

4.会议发出选票 7 张，收回选票 7 张，有效票 7 张无效票 0 张，选举有效。

候选人得票情况分别为：

 刘明山     7票     

 文聪慧     7票     

 刘亚超     7票     

 韩文军     7票     

 解建泳     7票     

 王晓蕾     7票     

 黄前东     7票     

5.根据选举办法， 刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、解建泳、王晓蕾、黄前东 同志，得赞成票数超过全体理事人数的2/3，当选为新一届理事。

6.会议同时宣布了新一届监事人选为 任永华同志 。

二、召开了 二 届理事会第一次会议

会议应到会理事 7 名，实到会理事 6 名，超过全体理事人数的2/3，会议有效。

 刘亚超 理事因故未能出席本次会议，书面委托 刘亚伟 同志参加会议。

会议内容如下：

（一）会议以无记名投票的方式等额选举产生理事长1名，副理事长 1 名，秘书长1名。

1.会议表决通过了《基金会第 二 届理事会第一次会议选举办法》；

2. 刘明山 介绍负责人候选人产生的程序、名单和简历；

3.会议提名并通过 刘新璐 为监票人，确定 裴智权 为计票人；

4.会议发出选票 7 张，收回选票 7 张，有效票 7 张无效票 0 张，选举有效。

负责人候选人得票情况分别为：

 刘明山     7票     

 文聪慧     7票     

 刘亚超     7票     

5. 刘明山、文聪慧、刘亚超 同志，得赞成票数超过全体理事人数的2/3。根据选举办法， 刘明山 同志当选为理事长、 文聪慧 同志当选为副理事长、 刘亚超 同志当选为秘书长。理事长 刘明山 同志为基金会法定代表人。

（二）会议审议通过了其他事项：

1. 针对2023年1月-3月的财务状况和经济责任，由第二届理事会新任法人承担  ；

三、参会理事、监事签名。

         （略）