2019年1月4日上午9：30，北京万和公益基金会的监事和全体理事参会，召开了第一届理事会第五次会议。

一、确立新增并学习了基金会内部条例和制度。

制度包括《信息公开管理办法》《项目及协议管理制度》《内部管理办法》《基金会内部建设与职责》《基金会绩效考核制度》《固定资产管理办法》《法人登记证书使用管理规定》《档案管理制度》《党建工作制度》《捐赠管理办法》《专项基金管理规定》。

二、对“公共医疗服务”项目的立项

我基金会依据《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》统计结果并经过长期随访调查发现，住院费用同比增长明显，导致诸多患者看病困难，经济压力过大，贫困地区的患者尤为明显，很大部分原因是检查费用过高导致就医费用整体增加。由此可见，医疗设备在基层医院的合理使用对减少患者经济负担的影响不可小觑。据调查，基层医院或乡镇卫生院医疗设备使用方面普遍存在以下三个问题：

1.医疗设备存量较少，配置不合理。

2.医疗设备质量较差，结构不合理。

3.技术水平局限导致医疗设备使用率较低。

我基金会积极响应国家号召，努力实现在十八届五中全会公报中明确提出的“实施脱贫攻坚工程，实施精准扶贫、精准脱贫”，在上述医疗设备存量、质量、使用率都存在问题的情况下，开展“公共医疗服务”的项目。以捐赠的形式将医疗设备发放到基层医院或乡镇卫生院，逐步解决贫困地区医疗设备使用的问题，改善贫困地区卫生工作、卫生事业的环境。从而提高诊断水平，从根源上解决患者“看病难，看病贵”的问题，避免“因病致贫、因病返贫”的现象出现，为实现全面建成小康社会而添砖加瓦。

我基金会理事会对“公共医疗服务”的项目可行性研究报告及项目计划书进行了研究和深入讨论，并以全票通过批准对“公共医疗服务”项目的立项，该项目以捐赠的形式将医疗设备发放到基层医院或乡镇卫生院，逐步解决贫困地区医疗设备使用的问题，改善贫困地区卫生工作、卫生事业的环境。

三、年报审计

秘书处收到北京市民政局的文件《北京市民政局关于开展基金会2018年度报告和年度检查工作的通告》，并于2019年1月1日至3月20日期间，填报基金会年报系统，并对2019年3月15日之前对基金会进行2018年度审计及专项信息进行审计，并于2019年3月30日之前提交2018年度的年度检查工作报告。

四、新专项基金管理办法的发布

废除2018年09月11日发布的《北京万和公益基金会专项基金管理规定（试行）》，发布新版的《北京万和公益基金会专项基金管理办法（试行）》，本办法自2019年01月04日起执行。

五、理事长讲话

自基金会成立以来，在理事会的正确领导下，在市民政局有关部门的关心指导下，在社会各界的支持帮助下，基金会秉承“弘扬正气，奉献爱心，全心全意为人民服务”的宗旨，集天下之善心，为人民谋福祉，求真务实，扎实工作，和党中央保持一致，紧紧围绕脱贫攻坚开展募捐和资助工作。

1、2018年度的工作回顾

①抓党建、建组织、发挥党员在基金会的模范带头作用

党的十九大报告指出，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

首先我们建立了以理事长刘明山为组长的“北京万和公益基金会党员活动小组”。一方面组织学习，加强党性原则；另一方面解决党建工作和业务工作存在的关系，要求每个党员尽快进入基金会的具体工作中。为此，我会推行‘以问题为导向’主题大讨论活动。结合我会实际情况，明确了每位党员在各自岗位上的任务和目标，工作的难点和重点。

其次是主动和市民政局党建联系人权耕书同志联系指导党建工作。权耕书同志工作认真，为人平和，曾三次到基金会组织党员学习，召开党员座谈会，并推荐叶龙先生到基金会详细讲解基金会的财务管理制度，为基金会全面开展工作奠定了组织基础。

②抓业务、聘专家、全面推进专项基金的建设

根据基金会的业务范围，重点抓了两方面工作:

围绕“资助贫困地区学生就学”，我们基金会和北京万博投资集团有限公司签订了战略合作，并拟组建：万博公益专项基金。由董事局主席何传生先生任管委会主任。

围绕“资助贫困地区病患就医”，我们基金会和中国医政管理沙龙签订了战略合作，并拟组建：医政管理专项基金。由中国医政管理沙龙主席原北京安贞医院副院长皮镇江先生任管委会主任。

2、2019年的工作安排

①进一步加强党的领导，建立健全党的组织，尽快成立“北京万和公益基金会流动党员党支部”。

②尽快落实两个专项基金，进入实质执行阶段，为贫困地区学生就学和病患就医尽一份力量。

秘书长讲话

内部管理方面：

1、规定和制度

基金会是18年2月份成立的，成立之后就开始一边学习一边制定一些规定和制度，到目前来说，规定和制度已经比较全面，后期还需要根据基金会的具体情况进一步完善，由于基金会刚刚成立，还有很多实际性的问题，遇到具体问题，会对规定和制度进行具体分析。待完善规定和制度之后，严格按照规定和制度执行。

2、党建

基金会从18年的4、5月份就开始寻求党组织关系，一直到7月份才跟党建指导员对接上，党建指导员无论是生活上还是党建方面对我基金会给与了很大的帮助，我们基金会一共有三名党员，到目前为止，有两名党员已递交了成立流动党支部所需要的证明等相关材料，还有一名党员由于工作调动，党组织关系正在办理后续问题，我们在今年会尽快成立流动党支部，积极参加党组织活动，为构建和谐社会添砖加瓦，积极开展扶贫事业。

3、网站搭建

从网站搭建一直到网站备案经过了很漫长的一段时间，我们的网站备案号在19年年初才批下来，批下来之后我们就抓紧时间开始进行网站设计及内容的补充，在未来的日子里，我们会进一步对网站进行完善，加强对制度及财务等相关内容进行公开披露。